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單號網公告

黑產單號網:女子涉嫌集資詐騙上千萬 網上瘋狂買衣物卻只囤不穿

更新時間:2019/5/11 / 閱讀次數:346



黑產單號網:45歲女子李某說,她繃不住了,只好向警方自首。此前5年,與丈夫兩地分居的李某,向認識的人謊稱,丈夫在深圳運作一個大項目,需求籌措資金,并能夠支付高利息。

憑仗和本人丈夫的身份證復印件,打上一個借條,她從最初民間借貸5萬元,到最高借貸300余萬元。4月21日,她通知警方,欠款額曾經高達4700萬元。

黑產單號網  這筆數額宏大的款項,去了哪里?李某說,一局部用于拆東墻補西墻,歸還借款利息,剩下的則用于消費。

5月10日,資陽市公安局雁江辨別局經偵大隊民警持搜尋令,對李某家停止搜尋。翻開客廳大門,是堆放了1米多高、4米多長未拆的包裹。在她的臥室,床上、衣柜和陽臺,堆滿了購置的衣物,同一樣式的衣服、鞋子,常常是10多件,而且未拆包裝盒。

關于鄰居和親朋來說,李某是樸素和誠實的,她終年衣著同樣樣式的牛仔衣褲,仿佛歷來沒有買過新衣服,一點也不時髦。

目前,李某涉嫌集資詐騙已被刑事拘留,警方初步核實的受害人超越50人。

民警正在停止搜尋取證

自首

民警最初不敢置信 初查發現涉案金額數千萬

黑產單號網  “我騙了他人錢,有幾千萬,還不起了。”4月21日下午,雁江辨別局經偵大隊民警余力在值班的時分,忽然接到分局門衛的電話,一名女子稱要自首,她接受不住壓力了。

該女子穿著樸素,與以往接觸的此類立功嫌疑人有所不同,民警最初疑心她腦子可能有問題。但是,民警不敢怠慢,還是將她帶到分局集中辦案區做進一步訊問。

據該女子供述,本人涉案金額到達了數千萬元,記載這些資金流向的賬本寄存在家中。由于案情嚴重,民警立刻按照法定程序找來見證人,在女子的率領下到其家中獲得了5個賬本,并做初步統計。

統計讓民警大吃一驚,原來這位貌不驚人的女子并未扯謊,賬面記載的資金流水確實到達了4700余萬元之多。對此,民警立刻向局指導請示,并依法對該女子采取了刑事強迫措施。

黑產單號網  記者看到,李某的賬本中,用紅色筆每寫一個姓,后面是一串數字。民警說,后面的數字是借款金額和利息。

該女子李某,原為某大型央企員工,多年前停薪留職,終年生活在資陽。她的丈夫和她在同一單位,但終年在外地上班。她借款的理由均為丈夫包下深圳9億元大工程,“隨意倒一車混凝土就能歸還利息。”

在隨后的訊問、核對過程中,陸陸續續有四五十名大眾前來報案,都宣稱被李某所騙,每人被騙的金額多則數百萬,少則幾十萬。依據被害人陳說,警方理解到,李某承諾向受害者承諾支付6分到1角2不等的月利息。 辦案民警余力通知記者:“這是相當高的利息了”

黑產單號網  終究高到什么水平呢?民警舉了個例子,10萬本金就能得到1.2萬元的月息,累計一年就能得到14.4萬的年息。所以,立功嫌疑人李某某只好拆東墻補西墻,為了及時兌現許愿,李某便將新騙來的資金大部用于支付利息,涉案資金如雪球般越滾越大。

搜尋

家中堆著快遞未拆開 同款衣服一次買10余件

5月10日,民警依法對李某家停止搜尋。

李某家位于資陽城區一個老舊小區,說起她,這里的鄰居都很熟習。“看著很誠實,也很儉樸。”院子里漫步都老人印象中,她不像一個違法立功的人。

民警翻開李某家門,客廳堆著大盒小盒快遞,1米多高、4米多長,都還沒有拆開。民警拆開一個小盒子,里面是同一樣式,但顏色不相同的遮陽傘。再拆開一個大盒子,是整件衛生巾。

客廳為拆開的包裹

黑產單號網  翻開李某的臥室門,里面有些混亂。陽臺一側堆放著衣物,民警清算出最上面一層,單件小紙盒包裝的同款T恤多達20件,而且均為同一尺碼,只要紅白兩個顏色,標簽顯現單價398元一件,沒有拆過包裝。袋子里10多條女士牛仔短褲,標簽單價為798元一條。

購置的同樣式的UGG鞋

堆在中間的有蔻馳的各種樣式的包包,同款UGG鞋11雙,都沒有拆開過包裝。其中,一雙UGG女士靴子網上代購報價1280元。

臥室的床頭柜、衣柜里放滿了衣服,依然能夠看到不少同款的毛衣、T恤,套在外面的塑料包裝袋沒有拆封。

在客廳的茶幾上,一大盒卡片,全部是銀行或者貸款公司工作人員的名片。

同樣式的T恤

購置的同樣式T恤

親屬

歷來不曉得她買了這么多衣服 平常見她穿著樸素

5月10日,李某的妹妹和前妹夫來到了她家,作為民警搜尋的見證人。

看著滿屋新衣服,妹妹說,可能李某10年也穿不完。“平常基本不知道她買了這么多衣服,她不斷穿得很樸素。”

黑產單號網  李某的妹妹印象中,姐姐并不是一個大手大腳的人,過年給侄兒發紅包,最多一次是2018年,給了1000元。“我們一年就過年吃飯聚一下,平常也不曉得她在做什么。”

李某的前妹夫說,未與李某的妹妹離婚前,李某讓他投資姐夫的項目,他容許了,陸續投入了數百萬元。“中間有過疑心,說要問問姐夫到底是個什么項目,我前妻說我難道不置信她姐,我就消除了念頭。”

“后來她定期支付了利息,我也就不再疑心了。”李某的前妹夫說,他沒有想到,表面誠實的李某,竟然騙了他們快5年。

受害人被騙記載

受害人

投資一個9億的軌道項目 借款從5萬滾到100多萬

在資陽城區運營彩票店的付女士說,許多年前,她經過李某的姐姐認識了李某。當年,李某的姐姐在她彩票店對面賣衣服,李某經常來玩,就認識了她。

“她來店里買過幾次彩票,但總額不超越50元。”付女士說,直到2014年,她忽然啟齒說要借錢,“我當時沒有容許。”

爾后,李某屢次向付女士借錢,她稱本人的老公在央企工作,在深圳承包了一個大項目,觸及修高鐵和地鐵的隧道,總投資9億元。

黑產單號網  “看她說話和衣著,就是一個誠實人。”付女士說,她置信了李某,借了5萬元給她,“用她和她老公的身份證復印件,寫了一個欠條。”

爾后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又讓我投進來,說能夠多賺一點。”付女士說,最后幾張借條合成一個,總數加起來超越120萬元,由于想到是9億元的項目,幾年不可能隨便竣工,所以多年來不斷沒有產生疑心。

2019年春節前后,付女士準備買房,向李某催要本金。“當時她說這個項目幾年內完不了工,我投資數額大,走程序很費事,要分開退還本金。”付女士說,分紅幾十萬一個借條后,李某仍未退還。

2019年4月,付女士找到李某,進一步催要,“我說她不還,就通知大家她沒錢了。”

幾天以后,付女士得到音訊,李某迫于壓力向警方自首了。

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